答：原料開采-破碎-細(xì)磨-分級(jí)-成品。 根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》的規(guī)定，下列哪些機(jī)構(gòu)有權(quán)進(jìn)行反洗錢調(diào)查：（ ）。 A：中國人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu) B：銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)及其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu) C：公安機(jī)關(guān) D：監(jiān)察機(jī)關(guān) A 解析：反洗錢 關(guān)于洗錢罪，下列說法錯(cuò)誤的是（）。 A：洗錢罪應(yīng)當(dāng)以上游犯罪事實(shí)成立為認(rèn)定前提 B：上游犯罪的事實(shí)雖可以確認(rèn)，但依法不予追究刑事責(zé)任的，不能認(rèn)定洗錢罪 C：上游犯罪雖尚未依法裁判，但已查證屬實(shí)的，不影響洗錢罪的審判 D：上游犯罪事實(shí)可以確認(rèn)，依法以其他罪名定罪處罰的，不影響洗錢罪的認(rèn)定 B 解析：洗錢罪 客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存（ ）年。 A：3年 B：5年 C：10年 D：15年 B 解析：反洗錢 以下關(guān)于金融機(jī)構(gòu)信息管理說法錯(cuò)誤的是（ ） A：金融機(jī)構(gòu)應(yīng)明確專人負(fù)責(zé)反洗錢或反恐怖融資監(jiān)控名單的維護(hù)工作 B：金融機(jī)構(gòu)應(yīng)定期開展反洗錢或反恐怖融資監(jiān)控名單的核對(duì)工作 C：金融機(jī)構(gòu)應(yīng)將監(jiān)控名單調(diào)整情況通知名單監(jiān)控崗 D：金融機(jī)構(gòu)應(yīng)將監(jiān)控名單調(diào)整情況通知名單審核崗 D 解析：反洗錢 根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度。在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)（）更新客戶身份資料。 A：立即 B：及時(shí) C：定期 D：隨時(shí) B 解析：反洗錢 根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別